Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (№ 66 от 24 мая 2018 г.) / МО № 181 от 01.06.2018 г.

#G0О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

(извлечение)

Закон Республики Молдова № 66 от 24 мая 2018 года

(Monitorul Oficial N 181 от 1 июня 2018 года)

#G0Ст. V. - В Закон о декларировании имущества и личных интересов № #M12293 0 30501144 7616777 3154 24261 126402925 2422330788 4264994108 347507762 1941012662133/2016#S (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 245-246, ст. 513), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В статье 1:

пункт b) изложить в следующей редакции:

"b) механизм контроля имущества, приобретенного субъектом декларирования и членами его семьи, сожителем/сожительницей в период осуществления полномочий или исполнения государственных должностей либо ответственных государственных должностей, и контроля соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, ограничений и запретов.";

часть (2) после слов "ограничений" дополнить словами "и запретов".

2. В статье 2:

понятие "выгодоприобретающий собственник" изложить в следующей редакции:

"выгодоприобретающий собственник - физическое лицо, которое в конечном счете контролирует другое физическое либо владеет или контролирует юридическое лицо, или выгодоприобретателя инвестиционного общества или администратора инвестиционного общества, или лицо, по поручению которого проводится сделка или осуществляется деятельность и/или которое обладает, прямо или косвенно, правом собственности или контролем над не менее чем 25 процентами акций или прав голоса юридического лица или имущества в доверительном управлении;";

понятие "сожитель/сожительница" дополнить предложением:

". Предполагается, что статусом сожителя/ сожительницы обладают лица, которые на протяжении предыдущего налогового года прожили вместе не менее 183 дня;";

в понятии "конфликт интересов" слова "или предположительно способный" исключить;

в понятии "значительное расхождение" слова "исполнения полномочий, публичной должности или ответственной государственной должности" заменить словами "исполнения полномочий, государственных должностей или ответственных государственных должностей";

понятие "личный интерес" после слов "или с юридическими лицами" дополнить словами "и другими хозяйствующими субъектами", а слова ", а также любой интерес, являющийся следствием его предпочтений или обязательств" исключить;

понятие "близкое лицо" изложить в следующей редакции:

"близкое лицо - супруг, супруга, дети, сожитель/ сожительница субъекта декларирования, лицо, находящееся на иждивении субъекта декларирования, а также родственник по крови или посредством усыновления (родитель, брат/сестра, дед/бабка, внук/внучка, племянник/ племянница, дядя/тетка) и свойственник (шурин/деверь, золовка/свояченица, тесть/теща, свекор/свекровь, зять/ невестка);".

3. В части (1) статьи 3:

пункт b) после слов "Компания "Телерадио-Молдова";" дополнить словами ", Компании "Телерадио Гагаузия";";

пункт с) дополнить словами ", а также члены органов, подведомственных Высшему совету магистратуры и Высшему совету прокуроров;";

дополнить часть пунктом е/1) следующего содержания:

"е/1) члены Надзорного совета, Исполнительного комитета и сотрудники Национального банка Молдовы, члены и сотрудники Национальной комиссии по финансовому рынку, за исключением сотрудников, занимающихся вспомогательной деятельностью - делопроизводством, протоколом, административной, технической деятельностью;".

4. В статье 4:

в части (1):

пункт b) изложить в следующей редакции:

"b) движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства, которым владеют на праве собственности, узуфрукта, пользования, проживания, суперфиция субъект декларирования и члены его семьи, сожитель/сожительница, в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника, или которое находится в их владении на основании договоров поручения, комиссии, доверительного управления, договоров передачи права владения и пользования;";

пункт d) изложить в следующей редакции:

"d) финансовые активы субъекта декларирования и членов его семьи, сожителя/сожительницы, в том числе в качестве выгодоприобретающих собственников, то есть денежные средства в наличной национальной или иностранной валюте в сумме, превышающей 15 средних заработных плат по экономике, не депонированные в финансовых учреждениях. Банковские счета, инвестиционные паи в инвестиционных фондах, эквивалентные формы сбережения и инвестирования, вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, иные документы, содержащие личные имущественные права субъекта декларирования и членов его семьи, сожителя/сожительницы, в том числе в качестве выгодоприобретающих собственников, прямые инвестиции в национальной или иностранной валюте, осуществленные субъектом декларирования и членами его семьи или его сожителем/сожительницей, в том числе в качестве выгодоприобретающих собственников, а также иные финансовые активы, если их суммарное значение превышает 15 средних заработных плат по экономике;";

в пунктах f), g) и h) слова "или членов его семьи, его сожителя/сожительницы;" заменить словами "и членов его семьи, его сожителя/сожительницы, в том числе в качестве выгодоприобретающих собственников;";

пункты j) и к) после слов "субъекта декларирования", "субъект декларирования" дополнить словами "и членов его семьи, сожителя/сожительницы", "член его семьи, сожитель/сожительница";

пункт I) изложить в следующей редакции:

"I) договоры, в том числе об оказании юридической помощи, о консультировании и гражданские договоры, заключенные субъектом декларирования и членами его семьи, сожителем/сожительницей, в том числе юридическими лицами, в которых они являются выгодоприобре-тающими собственниками, или находящиеся в процессе реализации в период исполнения им должности/осуществления полномочий, финансируемые из государственного бюджета, местного бюджета и зарубежных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с государственным капиталом.";

пункт m) признать утратившим силу;

часть (2) дополнить словами "на дату декларирования";

в части (3) слова "услуги и/или выгоды," исключить.

5. В статье 5:

часть (5) изложить в следующей редакции:

"(5) В случае, если субъект декларирования обнаружил, что в декларацию внесены неполные либо ошибочные данные, он вправе подать исправленную декларацию в течение 30 дней со дня истечения крайнего срока подачи декларации. Первоначальная декларация и исправленная декларация в соответствии с требованиями настоящей части хранятся в Информационной системе е-Неподкупность.";

дополнить статью частью (5/1) следующего содержания:

"(5/1) В случае, если компетентный орган публичной власти в сфере контроля имущества и личных интересов обнаружил, что в декларацию внесены неполные либо ошибочные данные, субъект декларирования обязан подать исправленную декларацию в течение 30 дней со дня обретения окончательного характера констатирующим актом, составленным вследствие контроля имущества и личных интересов. Первоначальная декларация и исправленная декларация в соответствии с требованиями настоящей части хранятся в Информационной системе е-Неподкупность.";

в части (6) слова "о своих имуществе и доходах," заменить словами "о имуществе, доходах и личных интересах, которыми владеют, в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника,".

6. В статье 7:

в части (5) после слов "в поданную декларацию исправления" дополнить словами "в соответствии с требованиями, предусмотренными частью (5) статьи 5";

часть (6) изложить в следующей редакции:

"(6) Если декларация была исправлена в соответствии с требованиями, предусмотренными частью (5) статьи 5, субъект декларирования освобождается от ответственности при условии, что неполные или ошибочные данные внесены непреднамеренно.".

7. В части (1) статьи 9 после слов "обеспечивая к ним постоянный доступ" дополнить словами "в течение 15 лет со дня подачи".

8. В статье 10:

в части (2) после слов "Национального органа по неподкупности" дополнить текстом ", а также инспекторов по неподкупности";

часть (3) признать утратившей силу.

9. В статье 12:

в части (9) после слов "Национального органа по неподкупности" дополнить словами ", а также инспекторы по неподкупности";

в части (10) слова "части (4)." заменить словами "частей (4) и (7).".

10. Наименование главы IV изложить в следующей редакции:

"Глава IV НЕСОВМЕСТИМОСТИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ".

11. В статье 17:

наименование статьи после слова "ограничениях" дополнить словами "и запреты";

после слова "ограничения" дополнить единую часть словами "и запреты".

12. В статье 23:

часть (4) изложить в следующей редакции:

"(4) Деяние субъекта декларирования, в отношении которого установлено, что он удовлетворил заявление/ ходатайство, издал или принял административный акт, совершил сделку непосредственно либо при посредстве третьего лица, принял или участвовал в принятии решения с нарушением правовых положений о конфликте интересов, является основанием для привлечения к ответственности за совершение правонарушения или уголовной ответственности и отзыва, освобождения с занимаемой должности или, по обстоятельствам, прекращения полномочий, трудовых либо служебных отношений данного субъекта.";

в части (6) слова "частями (3) и (5)" заменить словами "частями (3)-(5)";

в части (7) слова "ситуации несовместимости или конфликта интересов", "конфликта интересов или ситуации несовместимости" заменить словами "необоснованного имущества, ситуации несовместимости или конфликта интересов".

13. Разделы III-VIII бланка Декларации об имуществе и личных интересах, предусмотренного в приложении 1, изложить в следующей редакции:

Ст. VI. - Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова, за исключением:

а) положений пункта 7 статьи IV в части, касающейся оплаты труда членов Совета по неподкупности, которые вступают в силу с 1 января 2019 года;

b) положений пункта 3 статьи V в части, касающейся новых субъектов декларирования, которые вступают в силу с 1 июля 2018 года;

c) положений пунктов 4 и 13 статьи V, которые вступают в силу с 1 января 2019 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Андриан КАНДУ