Об утверждении Положения об оценке, администрировании и использовании добытого преступным путем имущества (арестованного) / Постановление Правительства № 684 от 11 июля 2018 г. / МО № 384-395 от 12.10.2018 г.
На основании части (1) статьи 11 Закона № 48/2017 об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 155-161, ст.251) и части (2) статьи 2292, части (2) статьи 2296 и части (11) статьи 2297 Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова № 122/ 2003 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., № 248-251, ст.699) Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об оценке, администрировании и использовании добытого преступным путем имущества (арестованного) (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Павел ФИЛИП
Контрасигнует:
министр финансов Октавиан АРМАШУ
№ 684. Кишинэу, 11 июля 2018 г.
Утверждено
Постановлением Правительства
№ 684/2018
ПОЛОЖЕНИЕ
об оценке, администрировании и использовании добытого
преступным путем имущества (арестованного)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает принципы, организацию и проведение деятельности по оценке, администрированию и использованию добытого преступным путем.
2. Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (в дальнейшем - Агентство) является автономным специализированным подразделением в составе Национального центра по борьбе с коррупцией, которое осуществляет полномочия по оценке, администрированию и использованию добытого преступным путем имущества в соответствии с положениями статей 2, 5 и 11 Закона № 48/2017 об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества, пункта 44), статьи 6, статей 2071, 2292 2296 и 2297 Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова №122/2003, а также настоящим Положением, совместно с Министерством финансов через Государственную налоговую службу (в дальнейшем - Государственная налоговая служба).
3. Принципами осуществления деятельности по оценке, администрированию и использованию добытого преступным путем имущества являются:
1) законность;
2) соблюдение прав и законных интересов участников в процессе оценки, администрирования и использования добытого преступным путем имущества;
3) необходимость;
4) эффективность;
5) безопасность;
6) целесообразность.
II. ОЦЕНКА ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ ИМУЩЕСТВА
4. Агентство осуществляет оценку добытого преступным путем имущества, находящегося на территории Республики Молдова или за ее пределами, в случае, когда данное имущество подлежит аресту в соответствии с положениями статей 2, 5 и 11 Закона № 48 /2017 об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества, а также статьи 204 и части (2) статьи 2292 Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова №122/2003. Оценка имущества заключается в определении его стоимости в соответствии со средними рыночными ценами соответствующей местности, без применения каких-либо коэффициентов.
5. Для установления наличия случаев, предусмотренных в статье 2071 Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова №122/2003, Агентство осуществляет оценку арестованного имущества путем определения стоимости арестованного имущества на конкретную дату, с учетом физических, экономических, социальных и других факторов, в том числе показателей эволюции во времени, которые влияют на стоимость.
6. Агентство может заключать договоры с физическими и юридическими лицами публичного и частного права, специализация которых позволит обеспечить наиболее эффективное выполнение полномочий по оценке добытого преступным путем имущества.
Услуги, предоставляемые соответствующими лицами, оплачиваются за счет финансовых средств, выделенных из бюджета Национального центра по борьбе с коррупцией,
7. До рассмотрения обжалований о наложении ареста имущество хранится у собственников/правообладателей, лиц, с которыми заключены договоры, или, исходя из обстоятельств, в Национальном центре по борьбе с коррупцией, с учетом характера имущества и условий, необходимых для его содержания.
III. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ ИМУЩЕСТВА,
РАСПОРЯЖЕНИЕ КОТОРЫМ ЗАПРЕЩЕНО
(АРЕСТОВАННОГО)
8. Администрирование арестованного имущества включает складирование, содержание и управление им и осуществляется Агентством.
9. При необходимости Агентство обеспечивает управление арестованным имуществом, находящимся в стране, а также за пределами страны, путем осуществления руководства, администрирования и наблюдения, через посредство назначенного управляющего с целью возмещения причиненного ущерба.
Назначение управляющего осуществляется на основании инструкции, разработанной Агентством.
10. Условия и особые случаи администрирования арестованного имущества, добытого преступным путем, в зависимости от его происхождения:
1) арестованные наличные деньги в национальной валюте и иностранной валюте должны быть перечислены на казначейские счета, управляемые Агентством;
2) изъятая электронная валюта, находящаяся в стране и за рубежом, переводится в национальную валюту или в конвертируемую иностранную валюту, исходя из случая, через национальных и/или уполномоченных международных юридических лиц, с последующим переводом на казначейские счета, управляемые Агентством.
11. Агентство может заключать договоры с физическими и юридическими лицами публичного или частного права, специализация которых позволит обеспечить наиболее эффективное выполнение полномочий по управлению арестованным имуществом.
Расходы по заключению договоров с физическими и юридическими лицами публичного или частного права обеспечиваются за счет бюджета Национального центра по борьбе с коррупцией.
IV. ОСОБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОБЫТОГО
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ ИМУЩЕСТВА
12. Использование добытого преступным путем имущества состоит в его отчуждении посредством продажи по цене, равной или больше оценочной, в соответствии с положениями статьи 11 Закона № 48 /2017 об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества, статей 2071 и 2297 Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова №122/2003 и настоящего Положения, в рамках публичного аукциона.
Если арестованное имущество не было продано после организации двух публичных аукционов, его продажа осуществляется на публичных аукционах с последовательным понижением цены или - в случае регистрации одного покупателя - путем прямых переговоров.
Ценные бумаги подлежат реализации в порядке, установленном законодательством о рынке капитала.
13. После оценки арестованного имущества стороны вправе выплатить эквивалент стоимости арестованного имущества на казначейский счет, управляемый Агентством, в течение указанного им срока. После подтверждения завершения платежа стороны запрашивают о выдаче арестованного имущества.
14. Если стороны не запрашивают арестованное имущество или не оплачивают его эквивалентную стоимость по цене, определенной Агентством, товары выставляются на продажу Государственной налоговой службой. Продажа организовывается Государственной налоговой службой посредством аукциона «с молотка» или «на понижение».
15. Продажа товаров инициируется по запросу Агентства.
16. На основании материалов по оценке и/или экспертизе имущества, представленных Агентством, Государственная налоговая служба обеспечивает публикацию информационного сообщения о проведении аукциона.
Информационное сообщение о проведении аукциона публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова, а также на веб-сайте Государственной налоговой службы и должно содержать:
1) дату, время, место регистрации и проведения аукциона;
2) спецификацию имущества, его основные технико-экономические характеристики и место нахождения;
3) дополнительную информацию;
4) условия продажи имущества;
5) информацию о способе оплаты;
6) способ предварительного ознакомления с имуществом, выставленным на аукцион;
7) условия подачи заявок на участие в аукционе;
8) последний срок принятия заявлений, предложений и других документов для участия в аукционе;
9) информацию о необходимости внесения задатка в размере 10% от начальной цены продажи имущества и счет казначейства, на который он должен быть внесен;
10) контактные данные аукционной комиссии, Государственной налоговой службы и других организаторов аукциона;
11) другую необходимую информацию.
17. Аукцион должен проводиться после истечения не менее 15 дней со дня опубликования информационного сообщения в Официальном мониторе Республики Молдова.
18. Лицо, у которого находится на хранении имущество, подлежащее использованию, обязано обеспечить доступ к нему заинтересованных лиц.
19. Аукцион «с молотка» проводится, если для участия в нем записалось не менее двух участников.
20. Для реализации имущества для каждого аукциона Государственная налоговая служба формирует комиссию в составе не менее 5 членов. Состав комиссии утверждается приказом директора Государственной налоговой службы. Аукционист не является членом аукционной комиссии.
Члены комиссии подписывают, под свою ответственность, декларацию о беспристрастности, в соответствии с которой обязуются безоговорочно соблюдать требования настоящего Положения и которая устанавливает их ответственность при возможном случае конфликта интересов и/или фаворитизма, а также любых других проявлений коррупции.
21. Заседание аукционной комиссии является правомочным, если в нем участвуют не менее 2/3 членов. Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.
22. Аукционная комиссия имеет следующие обязанности:
1) на основании стоимости арестованного имущества, оцененного Агентством, устанавливает начальную цену для аукциона;
2) принимает и проверяет документы дела для лотов, выставленных на аукцион, другие документы;
3) составляет документы, относящиеся к аукциону;
4) организует предварительное ознакомление участников с имуществом, выставленным на аукцион;
5) выдает билеты на участие, регистрирует участников аукциона;
6) проводит аукцион;
7) осуществляет контроль за выполнением условий участия в аукционе и обеспечивает соблюдение прав участников;
8) понижает постепенно цену арестованного имущества, выставленного на продажу. Шаг понижения не может быть суммарно больше 10% первоначальной цены аукциона;
9) определяет победителя аукциона;
10) снимает имущество с аукциона или приостанавливает аукцион;
11) составляет протоколы о результатах аукционов и решение комиссии и передает их в 5-дневный срок Государственной налоговой службе для заключения договора.
23. В аукционе вправе участвовать лица, которые своевременно подали заявление об участии и оплатили в установленном порядке задаток в размере 10% начальной стоимости арестованного имущества на казначейский счет, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона.
24. В аукционе могут участвовать:
1) физические и юридические лица Республики Молдова;
2) частные иностранные физические и юридические лица, лица без гражданства в соответствии с законом.
Не могут участвовать в аукционе иностранные физические и юридические лица, зарегистрированные в юрисдикциях, которые не применяют международные стандарты прозрачности, а также находящиеся в юрисдикциях, подвергнутых санкциям, эмбарго или аналогичным мерам в отношении физических и юридических лиц, введенным профильными международными организациями в соответствии с обязательствами, принятыми Республикой Молдова.
25. Желающие участвовать в аукционе представляют Государственной налоговой службе следующие документы:
1) заявление на участие в установленном режиме;
2) копию платежного документа, подтверждающего зачисление задатка на казначейский счет, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона;
3) доверенность в случае участия через представителей.
26. Участники аукциона будут идентифицированы посредством:
1) в случае местных юридических лиц – выписки из Государственного регистра юридических лиц;
2) в случае иностранных юридических лиц –документов о регистрации юридического лица;
3) в случае физических лиц – копии удостоверения личности или другого документа, удостоверяющего личность, действительного на территории Республики Молдова.
27. Прием заявлений и документов завершается за 3 дня до даты аукциона.
28. Данные о лицах, подавших заявление на участие в аукционе, являются персональными данными.
29. Не менее чем за 2 дня до начала аукциона Государственная налоговая служба представит, а аукционная комиссия рассмотрит документы, указанные в пункте 25. После рассмотрения аукционная комиссия регистрирует в качестве участника аукциона лицо, которое подало заявление, или может отклонить заявление, если лицо не соответствует требованиям к составлению и представлению документов. Комиссия четко указывает мотив отклонения заявления в решении, которое она сообщает заинтересованному лицу. В этом случае лицу возвращается уплаченный задаток.
30. Лицо, подавшее заявление на участие в аукционе, имеет право отозвать заявление об участии, направив в этих целях письменное ходатайство за 3 дня до даты аукциона. В данном случае лицу возвращается уплаченный задаток.
31. В день аукциона, одновременно с вручением билетов на участие, аукционная комиссия регистрирует присутствующих участников. Регистрация заканчивается за 10 минут до начала аукционного процесса. Опоздавшие участники не будут допущены.
32. Государственная налоговая служба в качестве организатора аукциона назначает в соответствии с договором аукциониста, который руководит аукционом.
33. Аукцион по каждому лоту арестованного имущества, выставленного на аукцион «с молотка», начинается с объявления аукционистом начальной цены и шага повышения цены. Участник, принимающий цену, подтверждает это поднятием билета участника. После поднятия билета одним из участников остальные могут претендовать на лот, только предложив цену на один или несколько шагов выше предыдущей цены. Если после троекратного оглашения аукционистом принятой цены никто из участников не предложил более высокую цену, аукционист ударом молотка фиксирует факт продажи лота.
34. Участник аукциона, выигравший лот, обязан подписать протокол о результатах аукциона.
35. Участник, который выиграл лот на аукционе «с молотка», но отказался подписать протокол о результатах аукциона, лишается права участия в данном аукционе, а аукцион возобновляется, начиная с предложенной цены предыдущим участником. Участнику, отказавшемуся подписать протокол, задаток не возвращается.
36. Если имущество не было продано после организации второго публичного аукциона «с молотка», его продажа производится в рамках публичного аукциона, с последовательным снижением его цены. Шаг понижения не может быть суммарно больше 10% начальной цены аукциона.
37. Аукционист понижает цену до тех пор, пока один из участников не согласится с предложенной ценой, и просит его подтвердить свое предложение и назвать сумму, за которую он согласен купить лот. В случае подтверждения аукционист троекратно оглашает цену, зафиксировав ударом молотка факт продажи лота. Если другой участник желает приобрести лот, он имеет право поднять цену на один шаг или более до удара молотка, и подтверждает предложение поднятием билета участника. В этом случае аукцион на понижение переходит в аукцион «с молотка».
38. В случае регистрации на аукционе на понижение только одного участника комиссия вправе продать ему запрашиваемое имущество путем прямых переговоров по начальной цене продажи.
39. Участник аукциона на понижение, который выиграл лот, обязан подписать протокол о результатах аукциона. Если участник отказывается его подписать, он лишается права на участие в этом аукционе, который возобновляется с цены, которую принял данный участник. Участнику, отказавшемуся подписать протокол, задаток не возвращается.
40. Если аукционист, председатель или любой член аукционной комиссии установит нарушение процедуры аукциона, он приостанавливает аукцион в любой момент до тех пор, пока аукционная комиссия не примет решение о продолжении аукциона или снятии лота с аукциона.
41. Если аукцион лота признан несостоявшимся, составляется протокол несостоявшихся торгов. В этом случае участники, по вине которых аукцион был признан несостоявшимся, не будут допущены к следующим торгам, на которые будет выставлен лот, торги по которому были признаны несостоявшимися. Данным участникам задаток не возвращается.
42. Суммы невозвращенных задатков в соответствии с пунктами 35, 39 и 41 перечисляются Агентством в государственный бюджет.
43. По завершении аукциона одного лота покупатель полностью оплачивает сумму лота в течение 7 дней после подписания протокола о результатах аукциона на казначейский счет, управляемым Агентством.
44. При покупке лота задаток, внесенный покупателем, включается в сумму, указанную в контракте купли-продажи, а всем остальным участникам возвращается задаток в течение трех рабочих дней со дня завершения аукциона.
45. Если по истечении 7 дней после подписания протокола о результатах аукциона победитель аукциона не платит цену лота, аукционная комиссия аннулирует результаты аукциона. В этом случае имущество выставляют на новый публичный аукцион «с молотка» или соответственно на понижение, а задаток не возвращается.
46. После подписания протокола о результатах аукциона комиссия направляет соответствующие материалы Государственной налоговой службе, которая подписывает договор купли-продажи в случае продажи, а также отправляет в адрес Агентства копию договора и подтверждение оплаты.
47. Договор купли-продажи заключается после оплаты всей суммы лота, после чего Агентство обеспечивает снятие ареста и передачу имущества покупателю.
48. Если для участия в аукционе на понижение не был зарегистрирован ни один представитель или имущество не смогли продать, Государственная налоговая служба в 30-дневный срок с даты истечения срока регистрации для участия в аукционе, в котором не зарегистрировался ни один участник, или с даты проведения аукциона объявляет повторный аукцион. Если и в этот раз ни один участник не зарегистрируется или если имущество не продается, управление этим имуществом должно осуществляться в соответствии с общими принципами настоящего Положения.
49. Споры, возникающие в результате аукционов, могут быть разрешены аукционной комиссией мирным путем. Споры, которые не были разрешены мирным путем, рассматриваются судом, который распорядился о продаже добытого преступным путем имущества, арестованного в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Молдова № 122/2003 года.
50. Контрафактное, фальсифицированное, искаженное, поврежденное, сильно изношенное имущество, оружие, боеприпасы, взрывчатые, радиоактивные вещества, наркотики, прекурсоры, товары этноботаники и их аналоги, химическая продукция и вредные вещества, а также другое имущество, которое в соответствии с законодательством имеет другой способ использования, в том числе имущество, нахождение которого в гражданском обороте ограничено или запрещено законом, не могут выставляться на публичный аукцион.
51. После продажи арестованного имущества и поступления денег на казначейский счет Агентства оно подтверждает зачисление денежных сумм на имя подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. Расписка о подтверждении соответствующих денежных средств передается органу по уголовному преследованию, который запросил о наложении ареста, в срок не более 3 дней с момента продажи имущества.
52. Расписка о подтверждении соответствующей суммы составляется Агентством и содержит: номер казначейского счета; фамилию, имя, IDNP бенефициара; подтвержденную сумму; дату подтверждения суммы; код валюты.
53. Денежные средства, полученные в результате использования преступно добытого имущества, а также арестованные денежные средства, находящиеся на казначейских счетах, которыми управляет Агентство, будут переданы в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова №122/2003 на основе инструкций, разработанных в этих целях.
54. Режим арестованного имущества, управляемого Агентством, при вынесении окончательного решения суда регламентируется в соответствии с положениями Исполнительного кодекса Республики Молдова № 443/2004 и Положением о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, арестованной скоропортящейся или с ограниченным сроком хранения продукции, вещественных доказательств, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов, утвержденным Постановлением Правительства № 972/2001.