Об утверждении Регламента о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности банков
Постановление Исполнительного комитета Национального банка Молдовы
N 200 от 9 августа 2018 года
(Monitorul Oficial N 321-332 от 24 августа 2018 года)
На основании части (1) ст.11, п. с) части (1) ст.27, и п. а) и d) ст.44 Закона № 548-XIII от 21 июля 1995 г. о Национальном банке Молдовы (повторное опубликование: Официальный Монитор Республики Молдова, 2015 г., № 297-300, ст. 544), и ст. 95 Закона № 202 от 6 октября 2017 г. о деятельности банков (Официальный монитор Республики Молдова, 2017, № 434-439, ст. 727) и части (3) и (14) ст.13, части (2) ст.15 Закона № 308 от 22 декабря 2017 г. о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Официальный монитор Республики
Молдова, 2018, № 58-66, ст. 133), Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности банков, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в день опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ Серджиу ЧОКЛЯ