Приказ Главной государственной налоговой инспекции № 211 от 24 февраля 2017 года

Приказ ГГНИ № 211 от 24 февраля 2017 года
(Monitorul Oficial № 78-84 от 17 марта 2017 года)
 
В целях исполнения положений ч. (2) п. а) статьи XVIII Закона № 281 от 16 декабря 2016 года о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, № 472 - 477, ст. 947) и в соответствии с ч. (1) лит. c) ст. 133 и ч. (2) ст. 226 Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 г. (переопубликован: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, специальный выпуск 2008 г.), с последующими изменениями и дополнениями, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приложения № 1, № 2 и № 3 к Приказу ГГНИ № 982 от 26 сентября 2012 г. "Об утверждении формуляров документов, используемых в АИС СОЭД" изменить и изложить согласно приложениям № 1, № 2 и № 3 к настоящему приказу.
2. ГП |Fiscservinform” обеспечить выполнение соответствующих изменений в автоматизированной информационной системе создания и оборота электронных документов между Государственной налоговой службой и финансовыми учреждениями.
3. Контроль исполнения данного приказа возложить на начальников подразделений ГГНИ и на начальников территориальных государственных налоговых инспекций.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня опубликования.
5. Управлению методологии налогового контроля обеспечить опубликование настоящего приказа в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
НАЧАЛЬНИК ГГНИ                                         Сергей ПУШКУЦА
 
 Приложение № 1
к Приказу ГГНИ № 211
от 24 февраля 2017 г.
        
Cita\ie bancar= electronic=
Электронная банковская повестка
 
Nr.____ din ____________ 20__
 
pentru ______________________________________________________________________________________
denumirea complet= a institu\iei financiare citate (filial=, sucursal=)
 
cod fiscal  _______________________
 
}n conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) lit. r) [i art. 226 din , solicit=m s= prezenta\i informa\ii referitoare la opera\iunile din conturile bancare pe perioada de la _____________________ p]n= la ____________________:
 
Num=rul contului/Cod IBAN _________________________ tipul valutei _________________________
Num=rul contului/Cod IBAN _________________________ tipul valutei _________________________
Num=rul contului/Cod IBAN _________________________ tipul valutei _________________________
 
_____________________________________________________________________________________________
 
Codul fiscal / IDNP ______________________
_____________________________________________________________________________________________
denumirea complet= a contribuabilului (numele, prenumele persoanei fizice  cet=\ean) supus (-e) controlului
_____________________________________________________________________________________________
 
? Comunicat informativ privind disponibilul ]n conturile bancare;
? Informa\ia privind rulajul mijloacelor b=ne[ti, soldul pe conturile bancare, tranzac\iile [i opera\iunile efectuate;
? Persoan= fizic= cet=\ean
_____________________________________________________________________________________________
se bifeaz= ]n dreptul informa\iei solicitate
 
Informa\ia solicitat= urmeaz= a fi prezentat= ]n termen de 3 zile lucr=toare de la primirea cita\iei bancare.
 
]n caz de neexecutare a cerin\elor prezentei cita\ii ve\i fi sanc\iona\i cu o amend= conform prevederilor art. 253 alin. (5) din .
 
________________________________________
(numele, prenumele, codul fiscal, denumirea subdiviziunii SFS, func\ia)
 
Приложение № 2
к Приказу ГГНИ  № 211 
от 24 февраля 2017 г.
    
  Comunicat informativ privind disponibilul оn conturile bancare
Информационное сообщение о наличии средств на банковских счетах
 
Nr.____ din ____________ 20__
 
 La solicitarea
_________________________________________________________________________________________________
codul subdiviziunii SFS __________________________________________________________________ denumirea subdiviziunii SFS
 
_________________________________________                                         ___________________________________
denumirea / numele, prenumele titularului de cont                                                                                                              codul fiscal / IDNP
 
Оn Banca ____________________________________________________________________                        _____________________________________________________
denumirea institu\iei                                                                                                                                           codul b=ncii
 
conform cita\iei bancare nr. __________________________________   din ____________________________________
 
_________________________________________________________________________________________________
(denumirea emitentului dispozi\iei de suspendare, ]ncheierii/ deciziei/ hot=r]rii/ ordonan\ei)
 
 
#G0Nr. crt. Data Num=rul contului/Cod IBAN Codul b=ncii (filialei, sucursalei) Suma оn lei
 		 Suma ]n valut= str=in=
        se indic= ]n cifre suma se indic= ]n cifre codul alfabetic al valutei str=ine
1 2 3 4 5 6 7
 
 _________________________________
(numele, prenumele, codul fiscal, denumirea institu\iei financiare, func\ia)
 
Приложение № 3
К Приказу ГГНИ  № 211 
от 24 февраля 2017 г.
     
Informa\ia privind rulajul mijloacelor b=ne[ti,
soldul pe conturile bancare, tranzac\iile [i opera\iunile efectuate
Информация об обороте денежных средств, остатке на банковских счетах,
об осуществленных сделках и операциях
     
     La solicitarea
____________________________________________________________________________________________
codul SFS__________________________________________________________________ denumirea subdiviziunii SFS
 
____________________________________________________________________________________________
codul b=ncii ______________________________________________________________ denumirea b=ncii
 
____________________________________________________________________________________________
codul fiscal / IDNP _____________________________denumirea contribuabilului / numele, prenumele persoanei fizice  cet=\ean
 
conform cita\iei bancare nr. ____________________________________ din ______________________________
 
Perioada rulajului de la _______________________________________ p]n= la ___________________________
 
Extras de cont /cod IBAN nr. ___________________________________valuta ___________________________
 
Deschis la ______________________________________________
codul b=ncii (filialei, sucursalei)
 
#G0Data Contul coresp. Nr. documentului Debit Credit Valuta Contul beneficiar/ pl=titor Beneficiar/ pl=titor Destina\ia
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sold ini\ial x x     x x x
                 
                 
Rulaje x       x x x
Sold final x x     x x x
 
Raport creat la data de ____ ___________ ____ ora __ __
 
Ultima opera\iune ]n cont efectuat= la data de ____ ___________ ____
 
___________________________________
(numele, prenumele, codul fiscal, denumirea institu\iei financiare, func\ia)